Manati, PR · On-site
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Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) Área: Cumplimiento Regulatorio Ubicación: Manatí ... fraude en instituciones financieras. Conocimiento de regulaciones como: * Bank Secrecy Act (BSA)
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Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) Área: Cumplimiento Regulatorio Ubicación: Manatí ... fraude en instituciones financieras. Conocimiento de regulaciones como: * Bank Secrecy Act (BSA)
... de la fraude * Soutenant la gestion des opérations du PSFR et promouvoir l'efficacité des ... Les candidats postulant à des postes de la catégorie Administrateur National ou National Officer ...
... de la fraude * Soutenant la gestion des opérations du PSFR et promouvoir l'efficacité des ... Les candidats postulant à des postes de la catégorie Administrateur National ou National Officer ...
$23.5K - $38K
21% of jobs
$41.4K is the 25th percentile. Wages below this are outliers.
$38K - $52.4K
18% of jobs
The median wage is $62.3K / yr.
$52.4K - $66.9K
17% of jobs
$66.9K - $81.3K
8% of jobs
$81.3K - $95.8K
5% of jobs
$100.6K is the 75th percentile. Wages above this are outliers.
$95.8K - $110.2K
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$110.2K - $124.7K
8% of jobs
$124.7K - $139.1K
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$139.1K - $153.6K
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$153.6K - $168K
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$168K - $182.5K
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$75.9K
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For Fraude Officer jobs, the most frequently searched job titles are:
Manati, PR • On-site
$14.45 - $16/hr
Full-time
Posted 16 days ago
Área: Cumplimiento Regulatorio
Ubicación: Manatí, Puerto Rico
Salario desde $14.45 por hora
Adecco está colaborando con una reconocida cooperativa financiera en Puerto Rico en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para integrarse a su equipo de trabajo.
El(La) Oficial de Cumplimiento será responsable de asegurar que la institución opere conforme a las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables, incluyendo regulaciones relacionadas con prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo, cumplimiento regulatorio y manejo de riesgos.
Responsabilidades principales:Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas conforme a regulaciones BSA, AMLA y OFAC.
Preparar y presentar reportes regulatorios, incluyendo SARs y CTRs.
Desarrollar, actualizar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos para identificar riesgos.
Ofrecer adiestramientos al personal sobre cumplimiento regulatorio.
Servir como enlace con agencias reguladoras y apoyar procesos de inspecciones.
Investigar posibles incidentes relacionados con incumplimientos regulatorios.
Bachillerato en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Derecho o área relacionada.
Mínimo 2 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría, prevención de lavado de dinero, manejo de riesgos o investigaciones de fraude en instituciones financieras.
Conocimiento de regulaciones como:
Bank Secrecy Act (BSA)
Anti-Money Laundering Act (AMLA)
USA Patriot Act
OFAC
Regulaciones de OCIF y COSSEC
Experiencia utilizando sistemas de monitoreo de transacciones y reportes regulatorios (preferiblemente SimpliRisk).
Excelentes destrezas analíticas, redacción de informes y atención al detalle.
Capacidad para desarrollar e impartir capacitaciones.
Dominio del español e inglés, oral y escrito.
Certificaciones preferidas:
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM)
Interesados pueden enviar su resume para evaluación.
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10,000+ Employees
Jacksonville, FL, US