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Analyste KYC

Lieu: Montreal, Quebec

La presence au bureau est requise au minimum 3 jours par semaine, dont au moins une journee le lundi et/ou le vendredi.

A propos de mthree

mthree s'associe a des institutions bancaires internationales afin d'aider de jeunes professionnels a lancer leur carriere. Notre client a Montreal est actuellement a la recherche d'un(e) Analyste KYC pour se joindre a une organisation dynamique et en pleine croissance.

Description du poste

Intervenant aux dernieres etapes du processus de diligence raisonnable KYC et travaillant en etroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes du processus de diligence raisonnable KYC, notamment les responsables des donnees, les controleurs des donnees, les analystes de filtrage, les enqueteurs, les equipes de conformite et les gestionnaires de relations, l'Analyste KYC est responsable de s'assurer que les verifications diligentes effectuees sur les nouveaux clients ou les clients existants sont conformes aux exigences reglementaires ainsi qu'aux politiques et directives internes.

Responsabilites

Dans le cadre d'une analyse fondee sur les faits, les principales responsabilites de l'Analyste KYC comprennent :

• S'assurer que l'ensemble des donnees, documents et renseignements recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables afin de determiner le niveau de risque final associe a la relation client.
• S'assurer que le niveau de diligence raisonnable effectue correspond au niveau de risque final associe a la relation client.
• S'assurer que les exigences reglementaires locales applicables au dossier KYC ont ete respectees.
• S'assurer que les elements declencheurs lies aux risques de criminalite financiere sont soumis aux equipes de conformite pour avis, lorsque requis.
• Preparer une note de synthese documentant et justifiant l'analyse KYC effectuee.
• S'assurer que le dossier est soumis au gestionnaire de relations pour approbation finale.
• Collaborer avec les responsables de l'assurance qualite et les chefs d'equipe afin d'ameliorer la qualite des controles a quatre yeux.
• Organiser le comite d'acceptation des clients (CAC), lorsque requis.

Qualifications

• Baccalaureat dans un domaine pertinent.
• Souci du detail, rigueur, fiabilite, autonomie, capacite a travailler sous pression, respect des echeances et bonnes aptitudes en communication.
• Une connaissance des processus de diligence raisonnable fondes sur le risque constitue un atout.
• Excellentes aptitudes en communication ecrite et verbale.
• Experience ou connaissances en gestion de projet.
• Maitrise des outils analytiques, notamment MS Excel et Power BI.

Si vous avez toujours reve d'une carriere stimulante dans les secteurs des services bancaires, de la finance et des services technologiques, le moment est venu de concretiser votre ambition.

Une formation destinee aux nouveaux diplomes, un accompagnement continu et des occasions de carriere aupres de grands employeurs internationaux : le programme Alumni vous offre tout ce dont vous avez besoin pour reussir. Et rassurez-vous : il n'y a aucun engagement de formation, aucuns frais de depart ni frais caches ou contraintes imprevues.

Comment fonctionne le programme Alumni

• Postulez au moyen de cette offre d'emploi.
• Completez notre processus d'evaluation.
• Suivez une formation a distance. Vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre carriere dans les services bancaires. Vous serez forme(e) par des experts de mthree qui cumulent des decennies d'experience et qui vous aideront a developper les competences techniques et comportementales recherchees par les organisations. La formation est entierement gratuite et n'entraine aucuns frais caches ni contraintes imprevues.
• Integrez un client de mthree pour une periode de 12 a 24 mois, tout en beneficiant d'un accompagnement continu et d'augmentations salariales tous les 12 mois.
• A la fin du programme, la grande majorite des participants sont embauches de facon permanente par le client.

Chez mthree, nos valeurs favorisent l'audace, l'impact et l'apprentissage continu, tout en accordant une grande importance a la sante et au bien-etre de nos employes. Nous sommes fiers de celebrer la diversite de chaque personne qui contribue a faire de mthree l'entreprise qu'elle est aujourd'hui et qu'elle continuera d'etre demain.

Nous valorisons la diversite tant au sein de mthree qu'aupres de nos entreprises partenaires, et nous sommes fiers d'offrir un environnement ou chacun de nos collegues peut s'epanouir. Cela signifie promouvoir une solide culture d'egalite et, surtout, d'inclusion.

KYC Analyst

Location: Montreal, QC

**In-office presence is required a minimum of 3 days per week, one of which must be on a Monday and/or a Friday.

About mthree:

mthree partners with Global Banking clients to help young professionals launch their careers. Our client in Montreal is currently seeking a KYC Analyst to join their dynamic and growing organization.

Job Description:

Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers; Screeners; Investigators; Compliance; and Relationship Managers), Senior KYC officer is responsible for ensuring that due diligence on new or existing clients has been conducted in compliance with regulatory requirements and internal policies/guidelines.

Responsibilities Include:

Performing a factual-based analysis, the  KYC Analyst's key responsibilities include:

• Ensuring that all data, documents and information collected as part of the Due Diligence process are compliant and reliable to determine the final risk level of the client relationship
• Ensuring that the level of due diligence performed is in accordance with the final risk level of the client relationship
• Ensuring that local regulatory requirements pertaining to the KYC case has been fulfilled
• Ensuring that financial security risk triggers are appropriately consulted with Compliance for opinion
• Preparing a memo substantiating the KYC analysis review
• Ensuring that the file is submitted for Relationship Manager's final sign-off
• Working with QA officers and team leads to ensure about improving the 4-eye checks' quality
• Organizing the Client Acceptance Committee (CAC) as appropriate

Qualifications:

• Bachelor's degree in relevant field
• Attention to details, accuracy, reliability, initiative, working under pressure, respecting deadlines and good communication skills.
• Knowledge of risk based due diligence is a plus
• Strong written and verbal communication skills
• Project Management
• Analytical Tools: MS Excel and Power BI

If you've always dreamt of an exciting career in Banking, Finance and Technology Services, now's the time to make it a reality.

Graduate training, ongoing support, opportunities at leading global employers - the Alumni graduate program gives you everything you need. (And don't worry, there's no training bond. No exit fees, no hidden catches).

How the Alumni program works:

• Apply via this job advert.
• Complete our assessment process.
• Get trained remotely. You'll learn everything you need to start your career in banking services. Learning from experts from mthree who have decades of experience, you'll be taught the technical and soft skills that organizations really need. Training is completely free and there are no hidden costs or catches.
• Join a mthree client for 12-24 months while receiving support and salary increases every 12 months.
• The vast majority then convert to permanent employees with the client at the end of the program.

At mthree, our values support courageous teammates, needle movers, and learning champions all while striving to support the health and well-being of all employees. We take great pride in celebrating the diversity of each individual who contributes to making mthree the company it is today and will be in the future. We value diversity both within mthree and with our partner companies, and we're proud to provide an environment where all our colleagues can flourish. That means promoting a strong culture of equality but, most importantly, inclusion.